BNR, nemultumita de activitatile de combatere a spalarii banilor

Autoritatile responsabile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor au reactionat cu intarziere la sesizarile primite din partea sistemului bancar, iar lipsa de interventie poate fi interpretata drept complicitate, a declarat, vineri, directorul Directiei Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), Nicolae Cinteza. „Avem reglementari si trebuie aplicate.

In foarte multe cazuri, cei in drept au fost prea ingaduitori. Sa nu opresti tranzactii care duc in strainatate sute de milioane de dolari, sa faci doar o fotografie a operatiunilor reprezinta complicitate”, a afirmat Cinteza. In cele mai multe cazuri de spalare de bani s-au realizat chiar zeci de operatiuni pana cand autoritatile competente au intervenit, a spus Cinteza.

El a precizat ca bancile nu pot opri tranzactiile considerate suspecte, aceste masuri revenind Oficiului pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Parchetului si Politiei.